Tekirdağ Merkezli 18 İlde Gerçekleştirilen Dev Dolandırıcılık Operasyonu ve Detayları

Tekirdağ Merkezli 18 İlde Gerçekleştirilen Dev Dolandırıcılık Operasyonu ve Detayları

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ve Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından geniş çaplı bir operasyon düzenledi. 46 şüpheli yakalanırken, 41 kişi tutuklandı. Bu kapsamlı operasyonda yeni önemli detaylar ortaya çıktı.

Organize suç örgütü, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşlara ulaşarak yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yaptı. Şüpheliler, mağdurları özel olarak tasarlanmış sahte ve casus yazılımlı mobil uygulamalara yönlendirdi. Söz konusu uygulamalarda aldatıcı kullanıcı arayüzleri, sahte kazanç grafikleri ve hileli temalar bulunuyordu. Mağdurlar, paralarının katlanarak arttığını zannetti.

Örgüt, 47 ayrı paravan şirket aracılığıyla yatırılan paraları akladı. Her bir şirket aylık 300 ile 500 milyon TL arasında işlem hacmine sahipti. Para, döviz büroları ve kuyumcuların hesaplarına aktarılıp altına ve dövize çevrildi, ardından yurtdışına transfer edilerek izler kaybettirilmeye çalışıldı. İstanbul ve Gaziantep merkezli olan örgütün, yurtdışı bağlantıları ile tam bir finansal ağ oluşturduğu belirlendi.

Toplamda, 537 vatandaşın dolandırıldığı ve 984 milyon TL’nin üzerinde kayıp olduğu, paravan şirketlerin işlem hacminin ise 5 milyar TL’yi aştığı ortaya çıktı. Örgüt içerisinde kuyumcu, elektronik mühendisi, işadamı, teknoloji mağazası sahibi, GSM bayii, mali müşavir, muhasebeci, satış temsilcisi, oto galerici ve bilgisayar programcısı gibi farklı meslek gruplarından 52 şüpheli yer aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller (cep telefonu, tablet, bilgisayar, flaş bellek), paravan şirket evrakları, noter belgeleri, dokümanlar, 2 tabanca ve 72 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarla 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, Tacikistan uyruklu suç örgütü lideri ve örgütün İstanbul ile Gaziantep sorumluları da dahil 41 kişi, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık Yapma” ve “Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma” suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Sondakika