Kahramanmaraş Merkezli Banka Dolandırıcılığı Operasyonunda 17 Gözaltı

Kahramanmaraş Merkezli Banka Dolandırıcılığı Operasyonunda 17 Gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli, 4 farklı ilde başkalarına ait banka, kredi ve kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen ve hesaplarında MASAK raporlarına göre 8,5 milyar liralık işlem hacmi bulunan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi kartlarıyla dolandırıcılık yapıldığına dair gelen ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda dolandırıcılığın organize bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda özel bir ekip kurularak, örgüt ve üyelerinin deşifre edilip çökertilmesi için aylar süren operasyon yürütüldü.

Özel ekip çalışmalarında; örgütün “sahacı” olarak adlandırdığı üyeler aracılığı ile eleman temin ettiği, hesap toplama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı, elde edilen paraların çeşitli yöntemlerle çekildiği belirlendi. Ayrıca ‘hesapçı’ olarak tabir edilen örgüt üyeleri adına farklı banka ve kripto şirketlerinde hesaplar açıldığı, bu hesaplar üzerinden dolandırıcılığın yürütüldüğü tespit edildi. Söz konusu kişiler gibi GSM hatları çıkarıldığı, paravan ticari işletmeler kurulup pos hesapları oluşturulduğu, bu hesaplar vasıtasıyla nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis işlemlerinin yapıldığı öğrenildi. Örgütün ayrıca 0850’li numaralarla ülke genelinde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında MASAK devreye girdi ve örgüt üyelerinin banka hesapları detaylı şekilde incelemeye alındı. İşlem hacminin 8,5 milyar lira olduğu tespit edilen hesap hareketleri ile ilgili 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerinde 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve belgeler ele geçirildi. Firari bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, yasa dışı bahis, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları bulunuyor.

Kaynak: Sondakika