Kapalıçarşı ve Venüs Soruşturmasında 4. Dalga: 80 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Kapalıçarşı ve Venüs Soruşturmasında 4. Dalga: 80 Şüpheliye Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyasındaki soruşturmanın dördüncü dalgasında, kara para aklama suçlamasıyla 14 farklı ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin kripto varlıklar aracılığıyla yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilere ait birçok araç, taşınmaz, mesken ve iş yerine el konuldu.

Soruşturma kapsamında, forex ve bilişim yöntemleriyle yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paralar paravan şirketler ve şahısların banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edilerek kripto şirketlerine gönderildi ve böylece yurt dışına çıkarıldı.

14 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla şüpheliler hakkında gözaltı kararları uygulanırken, elde edilen gelirlere karşılık toplamda 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 işyerine el konuldu.

Kaynak: İHA