Kapalıçarşı ve Venüs Dosyasında Dördüncü Operasyon Dalga: 68 Gözaltı Kararı
Kapalıçarşı ve Venüs Dosyasında Dördüncü Operasyon Dalga: 68 Gözaltı Kararı
Kapalıçarşı ve Venüs Dosyasında Dördüncü Operasyon Dalga: 68 Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs soruşturmasının dördüncü dalgasında, kara para aklama suçlamasıyla 15 ilde 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin kripto varlıklar üzerinden yurt dışına kaçırıldığı tespit edilirken, şüphelilere ait çok sayıda araç, taşınmaz ve iş yerine el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlemesine yönelik Kapalıçarşı soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68’i, 15 ilde yapılan operasyonlarla yakalandı.
KAPALIÇARŞI VE VENÜS DOSYASINDA 4. DALGA Başsavcılıkça yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçunun önlenmesine yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası özelinde 4. dalga operasyonu yapıldığı belirtildi.
KRİPTO PARA İLE YURT DIŞINA TRANSFER Açıklamada, “Devam eden çalışmalarda Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.
80 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI Soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatının verildiği bildirilen açıklamada, şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla, Samsun’da operasyon yapıldığı kaydedildi.
LÜKS ARAÇ VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU Açıklamada, tespit edilen paravan şirket sahipleri ve para aktarımı sağlayan şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri malvarlıkları olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 iş yerine el konulduğu belirtildi.
MALİ GÜVENLİK İÇİN TİTİZ ÇALIŞMA Başsavcılığın açıklamasında, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.
KAYNAK: AA
